17 июля этого года в информационном письме N28 Росфинмониторинг известил об увеличении круга лиц, на которых стали распространяться требования закона в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ФЗ N 115-ФЗ).

В новый перечень включены такие лица, как:

• общества взаимного страхования;
  
• операторы связи, которые имеют право на самостоятельное оказывание услуг подвижной радиотелефонной связи;
• негосударственные пенсионные фонды, обладающие лицензией на осуществление деятельности по пенсионному страхованию и пенсионному обеспечению;
  
• сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Кроме этого Росфинмониторинг обратил внимание на то, что возложенные законом права и обязанности на компании, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются и на ИП, которые совершают скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; оказывают посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества или являются страховыми брокерами.

Все перечисленные организации обязаны разработать и утвердить правила внутреннего контроля, следить, за не причастностью их клиентов по отмыванию доходов или экстремистской деятельности, сообщать в РФМ про все операции, перечень которых установлен законом 115-ФЗ (например, с наличными средствами на сумму более шестисот тысяч рублей и ряд других операций).

В письме N29 от 17 июля 2013 г. ведомством было отдельно указано, что ИП, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок связанных с куплей-продажей недвижимого имущества, должны вставать на учет в Росфинмониториг. Разъяснены отдельные аспекты обязанностей этих ИП, а также нюансы их информационного взаимодействия с ведомством.

Письмом сообщено, каким образом следует отчитываться в РФМ и какие коды организации должны применять при этом.

Петрова Светлана Владимировна

Подписаться на новости