Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) - это государственный орган, который занимается вопросами противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Вставать на учет в данном государственном органе обязаны организации, чья деятельность связана с движением денежных средств и имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, которые связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

К организациям, обязанным вставать на учет в Росфинмониторинге, согласно действующему законодательству, относятся:

• кредитные организации;
• профессиональные участники РЦБ;
• страховые компании;
  
• страховые брокеры и лизинговые компании;
  
• организации федеральной почтовой связи;
  
• ломбарды;
• организации, осуществляющие скупку драгоценных металлов и драгоценных камней;
  
• букмекерские конторы, а также организации, проводящие лотереи, тотализаторы;
  
• организации, занимающиеся управлением инвестиционными фондами или НПФ;
  
• риэлторы;
  
• операторы по приему платежей;
  
• коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  
• кредитные потребительские кооперативы;
  
• микрофинансовые организации;
  
• общества взаимного страхования;
  
• НПФ, с лицензией на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
• операторы связи, оказывающие услуги подвижной радиотелефонной связи.

Каждая выше указанная категория организаций обязана встать на учет в уполномоченном органе в 30-дневный срок с момента государственной регистрации в налоговом органе (для вновь созданных компаний), либо с момента изменений видов деятельности юридического лица.

Специалисты "Аудит. Налоговые консультации" предоставляют услугу по постановке на учет в Росфинмониторинге, в виде подготовки и подачи документов, сопровождения постановки на учет. Стоимость услуги составляет 5000 рублей. Также при подаче документов необходимо нотариальное заверение, стоимость которого составляет от 500 рублей. Постановка на учет осуществляется в течение 10 дней со дня подачи документов.

Подписаться на новости